UIF realiza Primera Reunión Nacional de Inteligencia Financiera / En opinión de Adolfo Molina

Redacción MXPolítico.. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) convocó a la Primera Reunión Nacional de la Unidad de Inteligencia Financiera con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de las entidades federativas.

Mediante un comunicado, la IUF detalló que dicha reunión –a realizarse los días 15 y 16 de mayo-- cuenta con la presencia de las unidades y representantes de 31 entidades federativas, autoridades nacionales e internacionales, así como expertos en lavado de dinero y anticorrupción. 

También participan funcionarios y funcionarias de la administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Los grupos de trabajo tienen como propósito la coordinación interinstitucional y el intercambio directo de información para elaborar un diagnóstico nacional sobre la lucha anti-lavado.

Asimismo, se pretende dar inicio a la implementación del modelo nacional para establecer o fortalecer las UIPE’s, socializar mejores prácticas nacionales e internacionales, y propiciar las vías adecuadas de comunicación entre autoridades para combatir el lavado de dinero y delitos relacionados, así como el financiamiento al terrorismo. 

“Con este hecho se alcanza por primera vez el acuerdo de 2011 del Consejo Nacional de Seguridad, que determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera formara parte de la realización de un modelo para establecer o fortalecer las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de las Entidades Federativas”, señaló la UIF.

Lo anterior, en concordancia con la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública de 2019, en la que se expusieron los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, orientados a 10 programas con Prioridad Nacional, de los que derivó el subprograma de “Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las Entidades Federativas”.

Autor: Adolfo Molina 
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